TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

Valencia, 25 de julio de 2023
213º y 164º

EXPEDIENTE N°: 11961-2023.

COMPETENCIA: CIVIL.

PARTE DEMANDANTE: ciudadano GERMAN ALFREDO ÁLVAREZ PERAZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad, N° V-7.056.954, y de este domicilio.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado LESTER ABRAHAM TIRADO PALACIOS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 239.932.
PARTE DEMANDADA: Ciudadanos GREGORIO AUGUSTO ÁLVAREZ PERAZA, MILAGROS DAYANA D´ESTEFANO ROJAS y YLIANA YORELY MARQUEZ GARCIA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-11.815.201, V-15.190.309 y V-13.972.486, respectivamente y todos de este domicilio.
MOTIVO: DENUNCIA DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS
DECISIÓN: INTERLOCUTORIA

I. ANTECEDENTES
Se inician las presentes actuaciones por demanda de DENUNCIA DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS interpuesta ante el Tribunal Distribuidor, por lo que en fecha 07/06/2023, se admitió la demanda y se ordenó el emplazamiento de los demandados (folios 01 al 36). En fecha 28/06/2023, el Alguacil Titular JOSÉ BORREGO, deja constancia de haber practicado las citaciones de los demandados (folios 37 y70). En fecha 10/07/2023, comparece los ciudadanos GREGORIO AUGUSTO ALVAREZ PERAZA, MILAGROS DAYANA D´ESTEFANO ROJAS e YLIANA YORELY MARQUEZ GARCIA, debidamente asistidos por el abogado FERNANDO FACCHIN ARIAS, consignando escrito (folio 71 al 79). En esta misma fecha se levantó acta dejando constancia de los ciudadanos que comparecieron a los fines de ser oídos sobre dicha denuncia (folios 122 y 123).
II. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Alegatos del demandante en su escrito de denuncia de irregularidades administrativas:
“…El padre de mi poderdante, murió el 13 de agosto del año 1987, así mismo German Alfredo Álvarez Peraza se graduó de ingeniero mecánico, el 30 de enero del año 1988, mientras negociaba junto con su Sra. Madre, las acciones que tenía su padre fallecido en la empresa EPLOVEN C. A., durante el año 1987 y 1988 se formó la idea de crear la empresa Industrias de Plomo y Estaño, PLOECA C.A., en el Distrito Capital, la cual nació específicamente el día 27 de julio del año 1988, siendo accionistas iniciales de la empresa su hermana Gabriela del Carmen Álvarez Peraza y German Alfredo Álvarez Peraza, lo cual fue una decisión familiar, puesto que su hermano Gregorio Augusto Álvarez era menor edad, y porque acordaron con su Sra. Madre, estuviese fuera de la sociedad mientras se terminaba de negociar la venta de las acciones de la empresa que había dejado mi padre. En aquel entonces Gabriela del Carmen Álvarez Peraza, tenía 22 años y estudiaba derecho en la Universidad Santa María en Caracas y Gregorio Augusto Álvarez Peraza, tenía 14 años de edad y aún estudiaba tercer año de bachillerato.
La empresa comenzó operaciones formalmente en el año 1991, junto con su Sra. Madre, en el patio trasero de su casa familiar, ubicada en la Urbanización Las Mercedes de San Diego, estado Carabobo. El día primero de julio del año 1997 se solicitó ante registro mercantil cuarto de la circunscripción judicial del Distrito Federal y el estado Miranda donde se encontraba registrada la empresa su traslado para el estado Carabobo, adicionalmente se solicitó el aumento de capital de la empresa y la incorporación como socios a la señora Sonia Mercedes Peraza de Álvarez, su madre, y la incorporación de Gregorio Augusto Álvarez Peraza, quien ya para esa fecha mayor de edad. Por lo tanto, se aumentó el capital y a partir de esa fecha figuró como accionista de la empresa su Sra. madre y evidentemente sus tres hijos en la cuota-parte hereditaria que indica la ley. El traslado de la empresa con el acta ya aprobada del aumento de capital y nueva distribución de acciones se inscribió en el registro mercantil primero de la circunscripción judicial del estado Carabobo con fecha del 29 de diciembre del año 1997, la cual se anexa en copia fotostática marcada "B". Desde la Constitución de la empresa en el año 1988 hasta la fecha, mi poderdante German Alfredo Álvarez Peraza, ha sido el PRESIDENTE de la sociedad de comercio "INDUSTRIAS DE PLOMO Y ESTAÑO, PLOECA C.A.", tal y como se encuentra establecido en la última acta de asamblea, registrada, de fecha 02 de noviembre del año 2018, la cual se anexa en copia fotostática marcada "C"; además fue el líder estratégico, técnico y comercial de la empresa hasta el año 2.018, situación que se especificara a continuación…
La última visita a Venezuela de GERMAN ALFREDO ÁLVAREZ PERAZA, antes de la pandemia fue entre el 09 y 25 de septiembre del año 2.018, en esta visita pudo revisar los resultados de la empresa PLOECA C.A., como regularmente lo venía haciendo y encontró que había una cantidad de dinero que se estaba manejando en efectivo que no estaba plenamente justificada por su hermano GREGORIO AUGUSTO ÁLVAREZ PERAZA; quien se comprometió en ese momento a revisar detalladamente el manejo de la caja de efectivo, durante el cuarto trimestre del año 2.018 y lo mismo ocurrió en el transcurso del año 2.019.
El resultado prometido por GREGORIO AUGUSTO ÁLVAREZ PERAZA, a los hermanos y socios, GERMAN ALFREDO ÁLVAREZ PERAZA y a GABRIELA DEL CARMEN ÁLVAREZ PERAZA, de los manejos de ese efectivo, nunca les llegó, y GREGORIO AUGUSTO ÁLVAREZ PERAZA solamente les informó, que había sido revisado y manejado adecuadamente por el gerente general, pero los socios nunca vieron el detalle de los ingresos y egresos, como lo había solicitado mi poderdante…
Posteriormente, mi poderdante, GERMAN ALFREDO ÁLVAREZ PERAZA, sostuvo varias reuniones la semana de 5 al 9 de septiembre de 2.022, en la sede de la empresa, revisando las cuentas de siempre y el flujo de caja de la empresa; el día jueves 8 de septiembre se reunió personalmente con GREGORIO ÁLVAREZ y de forma remota con GABRIELA ÁLVAREZ, con la presencia del Sr. Nelson Fermín como asesor, quien fue invitado por GREGORIO ÁLVAREZ Y GABRIELA ÁLVAREZ, para evitar confrontaciones entre socios. Ese día, se propuso que mantuvieran reuniones regulares entre los socios, para tomar decisiones importantes, recalco mi poderdante, el hecho que el flujo de caja no cuadraba, le propusieron que hicieran un "borrón y cuenta nueva, y que GREGORIO ÁLVAREZ, asumiría la diferencia como una acreencia personal con la empresa, a lo cual GERMAN ALFREDO ÁLVAREZ PERAZA se opuso, porque significaba que hubo irregularidades en la administración y ocultamiento de la verdad durante muchos meses para su persona, por lo cual considero, que no era correcto aceptar esa propuesta, sino al contrario, se debería revisar a fondo las cifras. para determinar si los faltantes correspondían a una sustracción de dinero, a un gasto estructural que impactaba los costos o a un gasto excesivo de la administración. Cada caso implicaba una situación financiera diferente para la empresa. GERMAN ALFREDO ÁLVAREZ PERAZA, expreso que, mal podían considerar nuevas inyecciones de efectivo a la empresa y hacer nuevas proyecciones, si no conocían el desempeño verdadero de la empresa en los últimos meses, lo cual es necesario para poder hacer pronósticos financieros adecuados, que no basta que un administrador "asuma diferencias" y haga un "borrón y cuenta nueva"…
GERMAN ALFREDO ÁLVAREZ PERAZA, procedió a reunirse el día lunes 10 de octubre de 2.022, con GABRIELA ÁLVAREZ y con el mediador, en casa de éste último y, luego de una discusión, GABRIELA ÁLVAREZ, menciono que confiaba e socios y por lo tanto apoyaba a GREGORIO ÁLVAREZ y que ninguna revisión con terceros se haría en la empresa, que "prefería liquidaría" antes que hacer una revisión de las cuentas…
Ocurridos todos estos intentos de comunicación, desplantes y humillaciones, GERMAN ALFREDO ÁLVAREZ PERAZA, acudió nuevamente a la empresa el día 8 de febrero de 2.023, acompañado de mi persona, Abg. Lester Tirado, con el objeto de buscar comunicación amistosa con el socio GREGORIO ÁLVAREZ, y este de manera agresiva requirió que nos retiramos de la planta y pasáramos inmediatamente a su oficina, demostrando que la presencia de GERMAN ALFREDO ÁLVAREZ PERAZA, en la empresa no le era grata, ni bienvenida. Se le manifestó la intención pacífica y extrajudicial de solicitar la revisión de cuentas que mi representado requería, GERMAN ÁLVAREZ, Presidente de la compañía PLOECA C.A., que más que revisión de cuentas una aclaratoria de irregularidades en la contabilidad, de las cuales ya mi poderdante se había percatado. GREGORIO ALVAREZ, manifestó que como GERMAN ÁLVAREZ, había llegado a la empresa sin comunicarlo y con abogado, él debía consultar con el suyo. La verdad una situación muy incómoda ya que al retirarnos forzosamente, mi poderdante responde, "Bueno, esperamos por ti hermano", a lo cual Gregorio Álvarez, respondió "ya tú no eres mi hermano"…
Desconocemos cifras y situación de la empresa, no sabemos cuál es el desempeño real de la empresa desde el último trimestre del 2.018, hasta la fecha…
El dia 10 de mayo de 2.023, GERMAN ALFREDO ÁLVAREZ PERAZA, solicita a la Econ. ELIZABEH CAZZETTA, los resultados obtenidos por la visita realizada el día 09 de mayo de 2.023 y además le solicita la continuación de las visitas con el fin de saber sobre las irregularidades por el comunicadas…” (folio 01 al 4 y sus vtos).

La parte demandada, ciudadanos GREGORIO AUGUSTO ALVAREZ PERAZA, MILAGROS DAYANA D´ESTEFANO ROJAS e YLIANA YORELY MARQUEZ GARCIA, debidamente asistidos por el abogado FERNANDO FACCHIN ARIAS, en su escrito de defensa, oposición y alegatos y/o descargo, inserto a los folios 71 al 79 y sus vueltos, arguyen lo siguiente:
“…acudimos ante su competente autoridad para consignar el presente escrito de defensa, oposición y alegatos descargo, con motivo de la denuncia que formulara el ciudadano GERMAN ALFREDO PERAZA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad No. V-7.056.954, en su carácter de presidente de la referida sociedad de comercio y accionista, representado por el abogado en ejercicio Lester Abraham Tirado Palacios, plenamente identificado en actas, contra nuestra persona, por la presunta comisión por irregularidades administrativas, lo cual hacemos en los términos que de seguida exponemos:

Del escrito de denuncia se desprende que, el representante judicial del denunciante alega la presunción de irregularidades administrativas afirmando los siguientes hechos:
1. Que el denunciante GERMAN ALFREDO ALVAREZ PERAZA, fue líder estratégico, técnico y comercial hasta el año 2018. Sobre este punto, debemos aclarar que el denunciante ha continuado siendo el líder y comercial de la empresa, aportando ideas y propuesta para el desarrollo comercial y estratégico de la misma lo cual queda demostrado por los correos enviados por el actor a diferentes personas administrativas y gerenciales de la compañía, al efecto nos consignar marcados con las letras "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "T", "J", "K", "L", "M", "N", "Ñ", "O", "P", y "Q". En los mismos se puede evidencia la toma de decisiones que realizó como presidente, nunca dejó de representar a la compañía y que tampoco dejó su cargo como administrador colegiado de la sociedad de comercio.
2. Que desde finales del 2018 mi persona (GREGORIO AUGUSTO ALVAREZ PERAZA), me he hecho cargo total de la administración y disposición de la sociedad de comercio sin limitación alguna.
3. Que con motivo al plan de negocios que tenía el denunciante para establecer una empresa similar en Ecuador, durante el periodo de la segunda mitad del año de hasta la primera mitad del año 2018, él estuvo trabajando prácticamente en forma exclusiva a elaborar ese plan de negocios.
Durante los períodos señalados en los numerales 2. y 3., el denunciante si continuó al frente de la compañía como Presidente, mantenía contacto con la Gerencia y la Administración, prueba de ello son los correos antes mencionados, es importante aclarar que nunca renunció a su cargo, y a pesar de tener facultades para convocar a Asamblea, a la ordenó o celebró para tratar el cambio o destitución de la Directiva, por cuanto nunca e de la administración. el forma parte d
4. Que en la última visita a Venezuela por parte del denunciante antes de la pandemia, fue entre el 09 y 25 de septiembre del año 2018, y ahí afirma haber observado manejo de efectivo no justificado, y que este hecho ocurrió nuevamente en el transcurso del año de 2019.
Sobre este punto, es menester aclarar que durante el período indicado mi persona (Gregorio Álvarez) me encontraba residenciado en la ciudad de Medellín, Colombia, al igual que el denunciante. Ahora bien, en su condición de Presidente si realmente había irregularidades o este presumía de la existencia de irregularidades, debió aplicar los correctivos al caso, realizar el llamado a la Gerencia y/o formalizar la denuncia ante la Comisario, hechos éstos que no ocurrieron lo cual comporta una deficiente gestión y administración por parte del Presidente German Álvarez Peraza.
5. Que en los años 2017 y 2019, se vendieron activos de los socios German y Gregorio, activos personales, los cuales fueron invertidos en la empresa. En este punto relatado, se aclara que por la situación financiera de la empresa los accionistas German Álvarez y mi persona (Gregorio Álvarez) tomamos la decisión de realizar aportes de efectivo para continuar el desarrollo del objeto social de la sociedad de comercio, dichos aportes nunca se realizaron con el objeto de aumentar capital.
6. Que el activo invertido por el denunciante superaba el activo invertido por mi persona, y solicitó una aclaratoria de cuentas para determinar la diferencia de aporte de ambos accionistas. Sobre este hecho relatado por el apoderado judicial del denunciante, es necesario esclarecer que, el aporte que realizamos, fue para reflotar la empresa…
7. Que mi persona nunca le dio información sobre esos aportes. El era la persona pertinente como accionista y presidente para aclarar el monto destinado como aporte por cuanto el producto de esa venta no fue destinada en su totalidad a la sociedad alas de comercio.
8. Que con motivo a las diversas visitas a Ecuador durante el año 2019, no tiempo de viajar a Venezuela.
Sobre este hecho alegado, durante ese lapso había un Gerente General en Ecuador y no se requería de la presencia del presidente German Álvarez en ese país; como ya fue demostrado mediante los corres consignados, él mantuvo en todo momento, contacto con la gerencia y la administración de la empresa en Venezuela. Ahora bien, dice si el relato afirmado por el apoderado del denunciante fuere cierto, no preguntamos: ¿Por qué en ese periodo no puso su cargo a la orden o renunció? ¿O al menos convocó a Asambleas?
9. Que el denunciante se concentró en sacar adelante el proyecto de Ecuador, por lo que no dedicaba tiempo a Ploeca, C.A. por lo que se la delegó a mi persona Ciudadana Juez, no hubo tal delegación toda vez que no hay un Acta de Asamblea de 2018 en adelante en la cual se haga mención a ello, por el contrario, siempre hubo comunicación y toma de decisión por parte del presidente… La irresponsabilidad de sus actos en esa empresa de Ecuador provocó que una posible negociación -que para ese momento se llevaba a cabo, no se concretara debido a la falta de seguimiento, lo que trajo como consecuencia la pérdida de aproximadamente CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES NORTEAMERICANOS ($450.000). Es de recalcar, que la inversión se ejecutó con bienes aportados por esta sociedad mercantil…
10. Que el denunciante vivió en Ecuador durante 17 meses en Ecuador con motivo a la pandemia, por lo que no pudo revisar en detalle y solicitó a su hermana y accionista, su intervención para aclarar el tema de los aportes con motivo a la venta de activos personales e invertidos en la empresa. Es cierto que motivado a la pandemia el presidente tuvo que permanecer en Ecuador durante ese tiempo, pero no es cierto que se desligara de la empresa, ya que siempre mantuvo contacto vía correo electrónico y reuniones virtuales con la gerencia y administración de la empresa…
11. Que en septiembre de 2022, en la sede de la empresa, el denunciante tuvo varias reuniones y afirma que mi persona le propuso un borrón y cuenta nueva, por lo que el denunciante se opuso por haber irregularidades en administración y ocultamiento de la verdad al denunciante. Lo señalado no se ajusta a la realidad. El denunciante se mantuvo en Colombia durante todo el año 2021 y parte del 2022 sin retornar físicamente a su trabajo y manteniendo contacto electrónico. En Mayo del 2022 el de la compañía (German Álvarez) ingresó a Venezuela, y se presenta en la sede solicitando información contable de la misma, en virtud de ello, se le entregó todo lo que iba requiriendo. En agosto del 2022 ingresa nuevamente en la sede de la compañía realizando investigaciones contables por tres meses. Durante esos meses accedió a toda la información contable, administrativa y operativa de la empresa contando con el apoyo de todo el personal que allí labora, sin ninguna razón se retira de la sede y de su oficina con motivo a las agresiones verbales que él le hiciera al Gregorio Álvarez y no al revés como lo relató en la denuncia.
12. Que el denunciante se opuso a considerar nuevas inyecciones de efectivo y hacer nuevas proyecciones ya que no basta un borrón y cuenta nueva y que el
administrador asuma las diferencias. Sobre este particular, es importante destacar que con motivo de la venta de unas máquinas extrusoras de metal que le pertenecían a la empresa, exportadas a Panamá, vendidas a la empresa NATHAM TROTTER con domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica, las cuales fueron pagadas por esa empresa, no tenemos rendición de cuenta sobre el producto de la venta. El dinero depositado en el extranjero en una cuenta de la cual es titular la sociedad de comercio GREEN ROAD TRAIDING LLC, cuyos únicos accionistas son el denunciante German Álvarez y mi persona (Gregorio Álvarez) desapareció. El denunciante y presidente de la compañía, retiró casi en su totalidad el producto de la venta que es de esta sociedad de comercio, sometiendo a PLOECA, CA., a una inestabilidad económica que casi la lleva a la quiebra. La suma retirada por el presidente de la compañía sin anuencia o aprobación de mi parte, fue la suma de SETENTA Y TRES MIL DOLARES NORTEAMERICANOS ($73.000). El presidente y denunciante no ha rendido cuentas de dicho dinero hasta la fecha…
13. Que el denunciante acudió a la empresa en enero de 2023, un fin de semana, con un amigo para retirar objetos personales y que le fue negada la entrada a su oficina un mensajero que tenía las llaves de la presidencia. Totalmente falso, el denunciante se presentó en la empresa para retirar sus enseres personales y fue atendido por el personal que allí labora suministrándole el apoyo necesario tanto de ayudante como de transporte para la mudanza solicitada por German Álvarez, el incidente se presenta al momento de que el denunciante intenta ingresar de forma violenta a la oficina del vicepresidente Gregorio Álvarez y el personal le niega el acceso amablemente hasta tanto no se comunicaran con el vicepresidente. Como no hubo contacto, no hubo acceso solo a dicha oficina.
14. Que el denunciante acudió nuevamente a la empresa en enero de 2023, asistido de abogado, se reunió con mi persona y pidió revisión de cuentas por irregularidades en la contabilidad.
Sobre este punto, aclaramos que en la reunión realizada a la sede de la empresa, mi persona como vicepresidente (Gregorio Álvarez), solicité el diferimiento por cuanto no me encontraba asistido de Abogado, y eso me colocaba en una situación de desventaja. por cuanto no sabía cuál era la intención real de la reunión. Ahora, la reunión se celebró en la tarde, ambos asistidos de abogados y se le indicó al presidente de la compañía German Álvarez y su Abogado, que cómo no convocó a asamblea en la oportunidad correspondiente para actualizar el giro de la compañía, mi persona le solicitó a la administradora los balances desde el 2018 al 2022, y una vez estuvieran terminados, les serían entregados, como efectivamente se realizó vía correo electrónico en mayo de 2023 para que realizara las observaciones correspondientes.
15. Que en fecha 10 de mayo del año en curso, el denunciante solicitó a la comisario de la sociedad de comercio inspección con el propósito de esclarecer las lo que él consideraba como irregularidades como presidente y como accionista habla observado. Sobre este hecho particular, es menester aclarar que para esa fecha el presidente de la compañía ya tenía en su poder los balances de los años 2018 al 2022…
16. Que la comisario le envió en fecha 04 de mayo, manifestando entre otros, que los estados financieros le fueron enviados y se lo renviaba al denunciante. 17. Que en fecha 25 de mayo de 2023, el denunciante recibe correo de la comisario en el cual la comisario manifiesta haber ido a la sede de la compañía para solicitar los libros contables, los estados financieros, los movimientos de caja y bancos y el de costos de producción, inventarios de activos fijos y pasivos, y no se les fue suministrados y que el objetivo de la visita no fueron alcanzados.
Sobre este hecho alegado, es imperativo aclarar que con motivo a la exigencia de la auditoria externa, la cual fue este mismo año, lo requerido por ella lo tenían los auditores por lo que no podían entregar ese momento.
A principios del año 2022 se traslada hasta Venezuela y se presenta en la sede de la empresa, para ese momento yo ya me encontraba en Venezuela. Durante el tiempo que estuvo en Venezuela no realizó las gestiones necesarias para que se prepararan los balances para celebrar las Asambleas correspondientes, es decir que a pesar de ser el Presidente conforme a las atribuciones conferidas en los Estatutos de la compañía, no realiza los actos a la actualización de la empresa.
En agosto del mismo año regresa a Venezuela se presenta en la compañía y comienza a realizar estudios de la contabilidad y para ello se le da todo el apoyo necesario, sin embargo, sin ninguna razón justificada pasado tres (3) meses se retira de la empresa y comienza con actitudes violentas.
En otro orden de ideas, y para continuar la relación cronológica, en fecha 04 de Mayo del 2023, me comunico con la Comisario Licenciada Cazzetta indicándole que le serán enviados los balances correspondientes a los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 para la preparación de los informes y le solicité se los envié a German Álvarez, la Comisario fija como condición para la preparación de los informes que los mismos sean auditados y que lo hiciesen auditores externos e igualmente lo solicita el actor.
Para no obstaculizar el giro normal de la empresa, y visto que el Presidente no actuaba sino que solo exigía sin fundamentos bajo pretexto de observancia injustificada de irregularidades, se accede a lo pedido (contratación de control externo) a pesar de ser un gasto oneroso.
Para concluir los hechos, la Comisario presenta una carta que le habría sido dirigida por el denunciante de autos en la que pedía se realizaran una revisión en la compañía, se presenta en la sede de la compañía en fecha 23 de Mayo del 2023 y es atendida por mi persona y el Abogado Fernando Facchin quienes le indican que la documentación por ella solicitada se encuentra en las oficinas de los auditores, las partes acuerdan esperar los resultados de la auditoria y la Licenciada Cazzetta se retira de forma tranquila y satisfecha por la atención prestada.
Del petitorio del Denunciante. Se observa claramente que el denunciante pretende a través de este procedimiento, se tomen medidas por vía no contenciosa que extralimitan las funciones o atribuciones otorgadas por la ley al operador de justicia en el caso concreto, sin contar que pide también el estado financiero del año 2023, el cual está en curso.
Ahora bien, es conocido que cualquier medida cautelar innominada decretada en este tipo de proceso no está consentida, por cuanto la doctrina como la jurisprudencia se encuentran uniformes en afirmar que el procedimiento de denuncias de irregularidades administrativas previstos en el artículo 291 del Código de Comercio es un procedimiento de jurisdicción voluntaria.

En fecha 10 de julio de 2023, siendo el día y la hora fijada la audiencia a los fines de oír a los ciudadanos GREGORIO AUGUSTO ALVAREZ PERAZA, MILAGROS DAYANA D’STEFANO ROJAS, YLIANA YORELY MARQUEZ GARCIA, venezolanos, mayores, de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-11.815.201, V-15.190.309, y V-13.972.486, respectivamente, en sus carácter de Vicepresidente-Accionista, Administradora, Contadora Externa, en su orden, de la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS DE PLOMO Y ESTAÑO C.A., asistidos por el abogado FERNANDO FACCHIN ARIAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 72.015, y la ciudadana ELIZABETH CAZZETTA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.668.036, en su condición de Comisario de la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS DE PLOMO Y ESTAÑO C.A., asistida por el abogado KEVIN ANDRES GARCIA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 188.361; el tribunal dejó constancia de lo siguiente:.-
“…Comencé mi relación laboral a partir del año 2000 con la empresa INDUSTRIAS DE PLOMO Y ESTAÑO, C.A, (PLOECA) hemos venido trabajando desde esa fecha hasta aproximadamente el año 2018, en perfecta armonía, no había ningún inconveniente siempre revisando las cuentas, los estados financieros, estaba en contacto permanente con las personas encargadas de la administración de la empresa llámese gerente, administradores, yo revisaba todos los estados financieros y cualquier duda que tenía y solicitud de soporte ellos me los suministraban ya sea por correo electrónico o físicamente, no es sino hasta el año 2018 que comencé a perder contacto con la gerente de la compañía y me enteré de que los accionistas tanto Germán Álvarez como Gregorio Álvarez, habían salido del país, después vino la pandemia, perdí contacto con la empresa y es hasta principios de este año que el señor Germán Álvarez me hace una solicitud por escrito de que él tiene serias dudas sobre las cifras que le suministraron a él de la información financiera de la empresa desde el año 2018, yo hice el intento de ir a la empresa para cumplir con la solicitud que me hizo el accionista como presidente de la compañía, hice acto de presencia y en la primera visita que hice me recibió el señor Gregorio Álvarez, me pidió explicación y yo también escuché de su voz todos sus planteamientos en ese momento no pude hacer ninguna revisión, no pude constatar lo que me había solicitado el señor Germán Álvarez sino que fue una especie de visita así como que informal, más bien de aclaratoria de lo que íbamos a trabajar y habíamos quedado en que íbamos a hacer una próxima visita, entonces al mismo tiempo el señor Gregorio Álvarez me solicita que yo elabore los informes de comisario de los ejercicios comprendidos entre el año 2018 y el año 2022 y yo le manifesté que yo no podía emitir ningún informe de comisario hasta tanto yo no corroborara o verificara las cifras de los estados financieros visto que uno de los accionistas, tenía serias dudas de esos saldos, entonces quedamos en que íbamos a concertar una segunda cita para ir a hacer la verificación yo me presenté en las instalaciones de la compañía y ese día tampoco me quisieron mostrar los libros, no me mostraron ningún documento, ni los libros, ni los estados financieros, cabe aclarar que ellos me enviaron vía correo electrónico unos estados financieros a costos históricos o a valores nominales y yo les dije que yo para poder hacer los informes de comisario estos tenían que estar auditados por un contador externo para yo emitir mi opinión como comisario y a su vez yo quería hacer una pequeña auditoría de las cifras o de los montos que a mí me parecieran que tuvieran algunas dudas y ellos quedaron que me iban a entregar esa auditoría pero finalmente no se concretó porque ellos no me han enviado esa auditoría ni tampoco yo he vuelto para la para la sede de la oficina porque ellos dicen que los libros de la compañía estaban siendo utilizados por los auditores; en este momento no puedo emitir opinión como comisario de la compañía en vista de que no he podido confirmar, verificar, auditar, las cifras de los estados financiera, a los cuales hace referencia el presidente de la compañía, por lo tanto no puedo emitir una opinión. Es todo”. Asimismo, se deja constancia que se agregó el escrito y sus anexos presentado por el abogado asistente FERNANDO FACCHIN ARIAS; igualmente se deja constancia que los ciudadanos GREGORIO AUGUSTO ALVAREZ PERAZA, MILAGROS DAYANA D’STEFANO ROJAS, YLIANA YORELY MARQUEZ GARCIA, venezolanos, mayores, de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-11.815.201, V-15.190.309, y V-13.972.486, respectivamente, en sus caracteres de Vicepresiente-Accionista, Administradora, Contadora Externa, en su orden, de la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS DE PLOMO Y ESTAÑO C.A., asistidos por el abogado FERNANDO FACCHIN ARIAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 72.015, se retiraron del recinto sin firmar el acta. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman…”

De lo anterior, se observa que solo la comisario expuso de manera oral sus alegatos y los ciudadanos GREGORIO AUGUSTO ALVAREZ PERAZA, MILAGROS DAYANA D’STEFANO ROJAS, YLIANA YORELY MARQUEZ GARCIA, venezolanos, mayores, de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-11.815.201, V-15.190.309, y V-13.972.486, respectivamente, en su carácter de Vicepresiente-Accionista, Administradora, Contadora Externa, en su orden, de la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS DE PLOMO Y ESTAÑO C.A., asistidos por el abogado FERNANDO FACCHIN ARIAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 72.015; expusieron mediante escrito su oposición alegatos, y/o descargo.
Ahora bien, de los alegatos esgrimidos por las partes en sus escritos de solicitud y de oposición o descargo, se evidencia inconsistencia en relación a la administración, por otra parte la comisario señala que:
“al mismo tiempo el señor Gregorio Álvarez me solicita que yo elabore los informes de comisario de los ejercicios comprendidos entre el año 2018 y el año 2022 y yo le manifesté que yo no podía emitir ningún informe de comisario hasta tanto yo no corroborara o verificara las cifras de los estados financieros visto que uno de los accionistas, tenía serias dudas de esos saldos, entonces quedamos en que íbamos a concertar una segunda cita para ir a hacer la verificación yo me presenté en las instalaciones de la compañía y ese día tampoco me quisieron mostrar los libros, no me mostraron ningún documento, ni los libros, ni los estados financieros, cabe aclarar que ellos me enviaron vía correo electrónico unos estados financieros a costos históricos o a valores nominales y yo les dije que yo para poder hacer los informes de comisario estos tenían que estar auditados por un contador externo para yo emitir mi opinión como comisario y a su vez yo quería hacer una pequeña auditoría de las cifras o de los montos que a mí me parecieran que tuvieran algunas dudas y ellos quedaron que me iban a entregar esa auditoría pero finalmente no se concretó porque ellos no me han enviado esa auditoría ni tampoco yo he vuelto para la para la sede de la oficina porque ellos dicen que los libros de la compañía estaban siendo utilizados por los auditores; en este momento no puedo emitir opinión como comisario de la compañía en vista de que no he podido confirmar, verificar, auditar, las cifras de los estados financiera, a los cuales hace referencia el presidente de la compañía, por lo tanto no puedo emitir una opinión…”

De los Estatutos Sociales de sociedad de comercio INDUSTRIAS DE PLOMO Y ESTAÑO, PLOECA C.A., en su CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA, se lee:
“La Compañía será administrada por una Junta Directiva, compuesta por un Presidente, un Vice-Presidente y un Director-Gerente, quienes podrán ser o no accionistas y serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas; durarán en sus funciones cinco (5) años y continuarán por periodos iguales, siempre y cuando la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria no decida lo contrario. El Presidente, actuando conjuntamente con el Vice-Presidente o el Director-Gerente, podrá realizar los actos su siguientes: 1) Efectuar cualquier operación relacionada con objeto; 2) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, otorgar poderes a profesionales del derecho, con facultades para demandar, reconvenir, desistir, convenir, recibir cantidades de dinero nombre de la Compañía y otorgar los correspondientes recibos y finiquitos y cualquier otro acto necesario para el mejor ejercicio de dicho mandato; 3) Nombrar y retirar factores, agentes, gerentes y empleados de la sociedad, fijando sus sueldos, jornales gratificaciones, así como sus deberes y obligaciones; 4) Fijar los gastos ordinarios y extraordinarios de la sociedad; 5) Recibir las sumas debidas a la sociedad y pagar las que ella deba; 6)
Determinar la colocación de los fondos disponibles y reglamentar el empleo de los fondos de reserva; 7) Librar, aceptar, endosar cheques, pagarés y toda clase de efectos comercio; 8) Celebrar contratos de arrendamiento, cederlos y resolverlos; 9) Contratar toda clase de empréstitos, por medio de apertura de créditos bancarios o en otra forma; 10) Abrir cuentas corrientes bancarias movilizarlas mediante cheques o en cualquier otra forma; 11) Descontar efectos de comercio en Bancos y, en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias; 12) Otorgar hipotecas, prendas 2 toda clase de garantías mobiliarias o inmobiliarias sobre los bienes de la sociedad, siempre y cuando se trate de actividades u raciones de la misma; 13) Presentar cada año a la Asamblea de Accionistas en su sesión Ordinaria un Informe del estado de los ejercicios de la Compañía. Queda expresamente establecido que no podrán otorgar fianzas o avales en nombre de la Compañía; 14) Convocar y presidir las Asambleas…”

Por otra parte, se constata que la Junta Directiva de la sociedad mercantil objeto de la presente solicitud, está conformada, por los ciudadanos GERMAN ALVAREZ, Presidente, GREGORIO ALVAREZ, Vice-presidente y GABRIELA ALVAREZ, Directora Gerente; que el Presidente, actuando conjuntamente con el Vice-Presidente o el Director-Gerente, podrá realizar los actos de administración de la compañía.
En materia de denuncias administrativas en el plano mercantil, las facultades otorgadas al Juez de Comercio se circunscriben a aquellas establecidas en el Artículo 291 del Código de Comercio, el cual dispone:
“Cuando se abriguen fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y falta de vigilancia de los comisarios, un número de socios que represente la quinta parte del capital social podrá denunciar los hechos al Tribunal de Comercio, acreditando debidamente el carácter con que proceden.
El Tribunal, si encontrara comprobada la urgencia de proveer antes de que se reúna la asamblea, podrá ordenar, luego de oídos los administradores y comisarios, la inspección de los libros de la compañía, nombrando a este efecto, a costa de los reclamantes, uno o más comisarios, y determinando la caución que aquéllos han de prestar por los gastos que se originen de tales diligencias.
El informe de los comisarios se consignará en la Secretaría del Tribunal. Cuando no resulte ningún indicio de la verdad de las denuncias, así lo declarará el Tribunal, con lo cual terminará el procedimiento En caso contrario, acordará la convocatoria inmediata de la asamblea. Contra estas providencias no se oirá apelación sino en un solo efecto”

La norma especial antes transcrita persigue, salvaguardar los derechos e intereses de los socios, por ello, si se verificasen indicios sobre la veracidad de la denuncia, la solución judicial definitiva se encamina única y exclusivamente a acordar o no la convocatoria de una asamblea extraordinaria de accionistas. Es decir, el juez no está facultado para emitir pronunciamiento sobre la existencia o no de las presuntas irregularidades denunciadas, así como tampoco puede imponer a la Asamblea las medidas que debe tomar; es evidente pues, que las facultades conferidas al Juez de Comercio, son sumamente limitadas y las mismas atañen a: Ordenar, luego de escuchar a los administradores y comisarios, la inspección de los libros de la compañía, para lo que nombrará uno o más comisarios; Después de revisado el informe del o los comisarios designados, puede en caso de que a su juicio no existan indicios sobre la veracidad de las denuncias, declarar terminado el procedimiento; y si, por el contrario, existen indicios acerca de la veracidad de las denuncias, acordará la convocatoria inmediata de la asamblea. (Destacados del Tribunal).
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, y en aplicación de la norma parcialmente transcrita, este Tribunal ORDENA la INSPECCIONAR LOS LIBROS CONTABLES de la sociedad mercantil INDUSTRIAS DE PLOMO Y ESTAÑO PLOECA, C.A., designando para ello un Comisario ad hoc, a la ciudadana IVIS DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BENITEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.320.159, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo, bajo el C.P.C. Nro. 66.970, a quien se ordena notificar mediante boleta, para que dentro de los tres (3) días siguientes a la constancia de autos de la práctica de su notificación, comparezca a aceptar el cargo o excusarse, y en el primero de los casos preste el debido juramento de Ley.-Líbrese boleta.-

III. DISPOSITIVA
En razón de lo anteriormente expuesto este Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: UNICO: ORDENA la INSPECCIONAR LOS LIBROS CONTABLES de la sociedad mercantil INDUSTRIAS DE PLOMO Y ESTAÑO PLOECA, C.A., designando para ello un Comisario ad hoc, a la ciudadana IVIS DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BENITEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.320.159, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo, bajo el C.P.C. Nro. 66.970, a quien se ordena notificar mediante boleta, para que dentro de los tres (3) días siguientes a la constancia de autos de la práctica de su notificación, comparezca a aceptar el cargo o excusarse, y en el primero de los casos preste el debido juramento de Ley. Líbrese boleta. -
Se ordena la notificación de las partes
REGISTRESE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. En Valencia, a los veinticinco (25) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023). Años: 212º de la Independencia y 163º de la Federación. -
LA JUEZA PROVISORIA

ABG. YELITZA CARRERO RAMÍREZ
EL SECRETARIO ACCIDENTAL

ABG. WILLIAM FERNÁNDEZ LEDEZMA

En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, previo el anuncio de ley, siendo las tres y veinte horas de la tarde (03:20 p.m.).-

EL SECRETARIO ACCIDENTAL

Exp. N° 11961-2023.
YCR/WFL/wdgp.-