TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL
Valencia, 13 de Julio de 2005
Años 195º y 146º

ASUNTO: GJ01-S-2003-000704
IMPUTADO: JESÚS MANUEL PÉREZ PÉREZ.
FISCAL TERCERO DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. DARMIS SOLÓRZANO.
DEFENSORES: FERNANDO GUEVARA HERRERA Y YENNIE GUTIÉRREZ (DEFENSORES PRIVADOS).
DELITO: CONTRABANDO.
DECISIÓN: SOBRESEIMIENTO.

Visto el contenido del escrito presentado por el Abg. DARMIS SOLÓRZANO, Fiscal Tercero del Ministerio Público, por medio del cual solicita el sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano JESÚS MANUEL PÉREZ PÉREZ, de nacionalidad española, natural de las Palmas, Islas Canarias, España, de 39 años de edad, de estado civil casado, fecha de nacimiento 18/03/65, titular de la cédula de Identidad No E-81.194.376, profesión u oficio comerciante, residenciado en: Avenida Farriar, Sector el Triunfo, Valencia Estado Carabobo, todo de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 1° y 4° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Este Tribunal para decidir observa:

LOS HECHOS
Se inició la presente averiguación en fecha 28/10/2003 aproximadamente a las 11:50 horas de la mañana se constituyó una comisión de funcionarios de la Guardia Nacional, en la sede de la sociedad de comercio REPUESTOS MRT, C.A., ubicada en la zona industrial norte, calle 93, parcela 309, Valencia, Estado Carabobo, donde fueron atendidos por su gerente general, JESÚS MANUEL PÉREZ PÉREZ, a los fines de efectuar una visita de “verificación fiscal” de conformidad con las normas previstas en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y en la Ley Orgánica de Aduanas, para evitar la evasión fiscal de los contribuyentes. El Gerente de dicha empresa dio acceso a las instalaciones de la empresa a los funcionarios de la Guardia Nacional, quienes pudieron constatar que dicha empresa se encuentra asentada en un galpón de dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 mts2) aproximadamente, donde se encuentran también las oficinas administrativas y el depósito del local, pudiéndose observar una gran cantidad de mercancía de manufactura extranjera constituida por repuestos para vehículos. Los funcionarios solicitaron igualmente al Gerente de la empresa el acceso a los archivos y al sistema de informática de la sociedad, a fin de su revisión y verificación, por lo que el gerente mencionado dio su completa autorización, aprobación y la misma dio como resultado la incautación de la siguiente documentación y objetos: 01) Documento de Importación signado con el correlativo en Aduanas No 307.556, de fecha 19/05/2003, emitido por la Aduana Marítima de Puerto Cabello, Mercancía procedente de Italia, consignada a la Empresa Repuestos MRT. C.A., con documento de Transporte No H-01/01200687, el cual presenta factura comercial N° 34, emitida por la Empresa C-EFFE INTERNACIONAL, fecha 28/02/2003, por un monto de 4.372,60 Euros. Sin embargo, el resultado de la revisión arrojó lo siguiente: La factura comercial N° 34, emitida por la Empresa C-EFFE INTERNACIONAL, de fecha 28/02/2003, por un monto de 4.347,60 Euros, presentada ante la Aduana, coincide con la Factura Comercial No 34, emitida por la misma Empresa, detectada durante la revisión de los archivos manuales, pero con un monto Superior de 9.311,20 Euros; 02) Factura Comercial No 2276037, de fecha 03/05/2003, emitida por la Empresa. OPTIBELT GMBH, por un monto de 3.934,86 Euros y conocimiento de embarque No. B/L. 26986, emitido por "La Agencia Naviera GIMAS, C.A". consignada a la Empresa MTR. CA. Esta revisión arrojo como resultado lo siguiente: La Factura Comercial No 2276037, de fecha 03/05/2003, emitida por la Empresa. OPTIBEL GMBH, por un monto de 3.934,86 Euros, coincide con la copia de Factura INVOICE No 2276037, de fecha 03/05/2003, emitida por la Empresa. OPTIBEL GMBH, detectada durante la revisión de los archivos del sistema de Informática, pero con un monto superior de: 13.151,57 Euros; 03) Facturas Comerciales de Compras de Proveedores en el Extranjero. El Resultado de esta revisión arrojó como resultado lo siguiente: Las facturas comerciales de compras de mercancía en el extranjero, retenidas en acta, no presentan ningún tipo de documentación aduanera a fin de determinar su legal introducción al territorio aduanero nacional. En consecuencia por el resultado de esta "Verificación Fiscal", se presume la comisión de un hecho ilícito aduanero, lo que hace presumir que el mencionado consignatario, utiliza la doble facturación para operaciones aduaneras. Se presume que con estas "Operaciones" se deja de cancelar un monto superior por derecho de importación e impuesto de valor agregado, motivo por el cual se presume la comisión de un hecho punible previsto y sancionado en La Ley Orgánica de Aduanas en los artículos 104; relacionado con el delito de Contrabando, en concordancia con el literal "A" de este mismo artículo, relacionado con: La conducción, tenencia, deposito o circulación de mercancía y el artículo 105 Literal "K"; relacionado con la alteración, sustitución o forjamiento de declaraciones. Facturas: cuestión que hace presumir un "atentado contra los intereses del Estado Venezolano, afectando al Fisco Nacional". En virtud del procedimiento efectuado por los efectivos de la Guardia Nacional. Acto seguido los funcionarios de la Guardia Nacional procedieron a notificar al Representante del Ministerio Público, Abogado ADELAIDA JIMÉNEZ, la cual ordenó practicar la detención del ciudadano: JESÚS MANUEL PÉREZ PÉREZ. De igual manera se procedió a la retención “in situ” de la mercancía supuestamente relacionada con los documentos retenidos, según Actas levantadas para tal fin, N° 064, de fecha 28/10/2003: 1) 85 PLATINAS DE PUERTAS R/R DELANTERA IZQUIERDA CÓDIGO 4778; 2) 45 PLATINAS DE PUERTAS R/R TRASERAS IZQUIERDA, CÓDIGO 4780; 3) 34 PLATINAS GUARDA FANGO R/R TRASERA IZQUIERDA S/N; 4) 45 PLATINAS DE PUERTAS R/R TRASERA DERECHA, CÓDIGO 4779; 5) 94 PLATINAS GUARDA FANGO R/R DELANTERA DERECHA, S/N; 6) 151 PLATINAS GUARDAFANGO R/R DELANTERA IZQUIERDA, S/N; 7) 124 PARACHOQUES TRASERO REGATA 2000. S/N; 8) 38 EMPACADURAS TAPA VÁLVULA LADA NIVA , CÓDIGO 356159; 9) 187 MUÑONES INFERIORES 2105 CÓDIGO TS.57/M; 10) 112 MUÑONES SUPERIORES 2105/NIVA. SUP.INFERIOR. CÓDIGO TS.56/M; 11) 234 TERMINAL DIRECCIÓN LARGO DERECHO 2105 CÓDIGO TS.25/M; 12) 132 TERMINAL DIRECCIÓN LARGO IZQUIERDO 2105, CÓDIGO TS.25; 13) 661 BOMBAS DE FRENO NIVA CÓDIGO P07562; 14) 176 MANGUERAS DE FRENO 2105, CÓDIGO S/N; 15) 960 GUAYAS KILOMETRAJE LADA CÓDIGO 21502; 16) 72 TERMINAL DIRECCIÓN IZQUIERDA SAMARA, CÓDIGO TS. 111; 17) 25 BOMBAS DE FRENO SAMARA CÓDIGO P071292; 18) 18 BOMBAS DE ACEITE LADA 2105, CÓDIGO 6951; 19) 08 TERMINALES, DE DIRECCIÓN LARGO NIVA. CÓDIGO TS. 100; 20) 02 AMORIGUADORES LADA NIVA CÓDIGO S/N; 21) 133 JUEGOS DE EMPACADURAS LADA 1.2,1.5.S/STOP. CÓDIGO 305495; 22) 75 JUEGOS DE EMPACADURAS SAMARA. S/STOPP. CÓDIGO 305700; 23) 91 EMPACADURAS DE CÁMARA 131, FAILITE. CÓDIGO 330383; 24) 159 ESTOPERA DE MOTOR TRASERA, 131.RR. CÓDIGO 9512/463; 25) 1160 ESTOPERA CIGÜEÑAL, 147 UP, 131, 132. CÓDIGO S/N; 26) 405 ESTOPERAS LEVA, FÍAT TODOS 52307. CÓDIGO 122; 27) 53 ESTOPERAS PUNTA DE EJE TRASERA, 131,132, LADA, NIVA. CÓDIGO S/N; 28) 133 ESTOPERAS PUNTA DE EJE 131. LADA. CÓDIGO 976; 29) 315 ESTOPERAS GUARDAPOLVO CAJA, 147, SFT. CÓDIGO 4681; 30) 151 ESTOPERA CAJA TRASERA 131 CÓDIGO. 563810/135; 31) 60 ESTOPERAS DIFERENCIAL 131 CÓDIGO 978; 32) 43 ESTOPERAS CAJA DERECHA REGATA. CÓDIGO 974; 33) 122 ESTOPERAS DE MOTOR TRASERA 147, UNO, PALIO 1.3 CÓDIGO 137; 34) 46 ESTOPERAS DE CIGÜEÑAL REGATA MOTOR INCLINADO CÓDIGO S/N; 35) 62 MANGUERAS DE GASOLINA CÓDIGO S/N; 36) 04 TIPO EXIBIDOR CÓDIGO S/N; 37) 57 GOMAS DE SOPORTE DE ESCAPE 131 CÓDIGO S/N; 38) 245 ESTOPERAS DE PUNTA DE EJE, 132 CÓDIGO 975; 39) 130 EMPACADURAS TAPA VÁLVULA 131 CÓDIGO 350371; 40) 02 SOPORTES DE TRANSMISIÓN 131. 132 CÓDIGO S/N; 41) 834 EMPACADURAS DE BAJANTE, 132 R/R. 1.6,2.0. CÓDIGO 422; 42) 92 EMPACADURAS MÚLTIPLE ESCAPE, 132 R/R.2.0. CÓDIGO 423; 43) 89 EMPACADURAS CÁRTER REGATA 1.5 CÓDIGO 36074; 44) 310 CORREAS DE TIEMPO DT, 144 R.190,132,1,8 CÓDIGO S/N; 45) 61 CORREAS DE TIEMPO DT 144 R 190,132,1.8 CÓDIGO S/N; 46) 10 EMPACADURAS MÚLTIPLES 131, ADMISIÓN Y ESCAPE CÓDIGO 421; 47) 98 CORREAS DE TIEMPO DT 148 R, 190,132, 2.0. BRAVA CÓDIGO S/N; 48) 228 EMPACADURAS DE CÁRTER 147, S/F/T, UNO CÓDIGO 360236; 49) 70 EMPACADURAS BAJANTE 147, UNO. CÓDIGO 000769; 50) 37 MANGUERAS DE RADIADOR 132, INF. CÓDIGO 21762; 51) 96 MANGUERAS DE RADIADOR 132 CÓDIGO 21761; 52) 173 MANGUERAS DE FRENO, 132 CÓDIGO 111225; 53) 236 MANGUERAS DE FRENO TRASERA, 132. CÓDIGO 111223; 54) 64 GOMAS SOPORTE CAJETÍN DE DIRECCIÓN IZQ. 131. CÓDIGO S/N; 55) 179 GOMAS SOPORTE CAJETÍN DE DIRECCIÓN DER.131 S/N; 56) 219 EMPACADURAS TAPA VÁLVULAS, 147, UNO; 57) 63 AMORTIGUADORES TRASEROS 132 CÓDIGO S/N; 58) 42 GUAYAS DE FRENO DE MANO 131 CÓDIGO 110230; 59) 194 EMPACADURAS CÁRTER 131, 132. CÓDIGO 360421; 60) 102 BOMBAS DE AGUA. 132, 2.0, 1.8. CÓDIGO SI 11; 61) 120 BOMBAS DE AGUA 131 CÓDIGO S 108; 62) 326 EMPACADURAS MÚLTIPLES 131 ADMISIÓN Y ESCAPE CÓDIGO 492; 63) 95 MANGUERAS DE RADIADOR 131 SUP. CÓDIGO 21753; 64) 15 GUAYAS SOBRE MARCHA 131 CÓDIGO 110760; 65) 69 TERMINALES DE DIRECCIÓN LARGOS 132 CÓDIGO TS16; 66) 307 TERMINALES DE DIRECCIÓN CORTO 132/2105/NIVA CÓDIGO TS15; 67) 24 MANGUERAS DE RADIADOR 147. S/F/T. CÓDIGO 21779; 68) 93 BOMBAS DE FRENO 147.S/F/T. GRUESA CÓDIGO P07039; 69) 08 MANGUERAS DE FRENOS 147, S/F/T. CÓDIGO 111215; 70) 72 MANGUERAS DE FRENOS 131 BRAVA CÓDIGO 111212; 71) 27 MANGUERAS DE RADIADOR 147. S/F/T .SUP. CÓDIGO 21927; 72) 328 MANGUERAS DE FRENO 131 TRASERA CÓDIGO S/N; 73) 185 GUAYAS KILOMETRAJE 147. S/F/T. CÓDIGO S/N; 74) 83 GUAYAS DE FRENO DE MANO 132. CÓDIGO 18110335; 75) 18 GUAYAS DE ACELERADOR 131 AUTOMÁTICA. CÓDIGO 110335; 76) 280 CORREAS DE TIEMPO. DT 054. R190, 131 CÓDIGO 4817514; 77) 88 BOMBAS DE ACEITE 131, 1.6. CÓDIGO 6190; 78) 118 GUAYAS CAPOT RAGATA CÓDIGO 110809: 79) 94 GUAYAS DE KILOMETRAJE RITMO, REGATA CÓDIGO 111537; 80) 80 DISCO DE FRENO 131, 147, S/F/T. CÓDIGO 5035; 81) 1563 CORREAS DE TIEMPO DT 121, R 150, 147, UNO CÓDIGO S/N; 82) 02 CORREAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA D 68R, 150,132 CÓDIGO S/N; 83) 172 EMPACADURAS DE CÁMARAS 132, 2.0 CÓDIGO 330231; 84) 184 EMPACADURAS CAMARÍN 132, 2.0 CÓDIGO 751; 85) 100 MANGUERAS DE FRENOS 147, S/F/T, TRASERO CÓDIGO 111217; 86) 17 BOMBAS DE FRENO S, 131 CÓDIGO P07045; 87) 164 CILINDROS DE FRENO, 131, 132. CÓDIGO C07193; 88) 85 EMPACADURAS MÚLTIPLES 147. S/F/T UNO CÓDIGO 232; 89) 156 DISCO DE CLUTCH, 2105/131, 1.6 CÓDIGO DA-26; 90) 105 GUAYAS DE CLUTCH, 131, SM. CÓDIGO 110138; 91) 184 PARRILLAS 131, SUPER MIRAFIORI CÓDIGO S/N; 92) 116 CORREAS DE TIEMPO DT. 118R, 190. PREM/R/R15 CÓDIGO S/N; 93) 59 PARRILLAS 132 CÓDIGO S/N; 94) 92 AMORTIGUADORES MALETA 132 CÓDIGO 4096; 95) 84 CORREAS DE TIEMPO, DT 123, R190, 131, FAILITTA, CÓDIGO S/N; 96) 110 GUAYAS DE ACELERADOR RITMO/REGATA 1.5 CÓDIGO 110321; 97) 108 EMPACADURAS TAPA VÁLVULAS P/R/R. 1,5 CÓDIGO 110321; 98) 108 EMPACADURAS TAPA VÁLVULAS P/R/R. 1.5 CÓDIGO 350702; 99) 221 CORREAS DE TIEMPO DT, 117, R150, 1 MILLE CÓDIGO S/N: 100) 10 EMPACADURAS DE CAMARÍN, PREMIO, REGATA 1.5 CÓDIGO 726; 101) 59 CABLES DE BUJÍA LADA 2101 CÓDIGO S/N; 102) 50 CABLES DE BUJÍA NIVA CÓDIGO S/N; 103) 50 CABLES DE BUJÍA SAMARA CÓDIGO S/N; 104) 164 CABLES DE BUJÍA, 147, SPAZIO, UNO FUEGO, 1,3 CÓDIGO S/N; 105) 60 CABLES DE BUJÍA PREMIO 4C CÓDIGO S/N; 106) 92 CABLES DE BUJÍA SELECTA CÓDIGO S/N: 107) 18 CABLES DE BUJÍA FÍAT PALIO CÓDIGO S/N; 108) 55F\ CABLES DE BUJÍA R/R 1.5 SINCRÓNICO CÓDIGO S/N; 109) 130 CABLES DE BUJÍA R/R AUTOMÁTICO CÓDIGO S/N; 110) 65 CORREAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA PALI1,6 CÓDIGO S/N; 111) 123 AMORTIGUADORES MALETA 1.3 CÓDIGO S/N; 112) 60 EMPACADURAS PALIO 1.6 CÓDIGO 330399; 113) 164 EMPACADURAS MÚLTIPLE ESCAPE PALIO 1.6 CÓDIGO 262; 114) 22 GUAYAS DE ACELERADOR PALIO 1.3 CÓDIGO 113791; 115) 164 EMPACADURAS TAPA VÁLVULAS PALIO 1.6; 116) 208) CORREAS DE TIEMPO DT 134 RHPN 170 H PALIO 1.3. S/N; 117) 343 BOMBAS DE PERNOS PALIO CÓDIGO P07727; 118) 92 GUAYAS DE FRENOS DE MANO PALIO CÓDIGO 11837; 119) 40 TERMINALES DE DIRECCIÓN IZQ. PALIO CÓDIGO 11837; 120) 168 GUAYAS DE CLUTCH PALIO CÓDIGO 111111; 121) 28 AMORTIGUADORES TRASERO PALIO CÓDIGO S/N; 122) 19 CAPOT FÍAT BRAVA/ MAREA CÓDIGO S/N; 123) 151 CORREAS DE TIEMPO D 150 RHPM PALIO 1.6 CÓDIGO S/N; 124) 37 GUAYAS ACELERADOR SIENA 1.6 CÓDIGO S/N; 125) 83 AMORTIGUADORES MALETA PALIO 1.6 CÓDIGO S/N; 126) 161 CABLES DE BUJÍAS PREMIO 1.6 CÓDIGO S/N; 127) 61 CABLES DE BUJÍAS 132, 2.0. CÓDIGO S/N; 128) 56 CABLES DE BUJIAS 13l 1.6 CÓDIGO S/N; 129) 16 CABLES DE BUJÍAS TEMPRA 1.6 CÓDIGO S/N; 130) 19 CABLES DE BUJÍA TEMPRA 1.8 CÓDIGO S/N; 131) 131 MUÑONES 132 INFERIOR CÓDIGO TS 139; 132) 57 JUEGOS DE EMPACADURAS R/R 1.55 ESTOP, DESCAP CÓDIGO S/N; 133) 69 JUEGOS DE EMPACADURAS R/R 155 ESTOP CÓDIGO S/N; 134) 19 JUEGOS DE EMPACADURAS R/R 1.6 S/ ESTOP CÓDIGO S/N; 135) 28 JUEGOS DE EMPACADURAS REGATA 2.0 S/ESTOP. CÓDIGO S/N; 136) 04 JUEGOS DE EMPACADURAS R/R 1.6S/ESTOP. CÓDIGO S/N; 137) 200 JUEGOS DE EMPACADURAS TEMPRA 2.0 CÓDIGO S/N. 138) 221 JUEGOS DE EMPACADURAS CÁRTER PALIO 1.6 CÓDIGO S/N. 139) 34 MANGUERAS DEPOSITO DE AGUA R/R CÓDIGO S/N. 140) 59 GUAYAS DE FRENOS DE MANO RITMO, REGATA, BRAVA CÓDIGO S/N. 141) 91 EMPACADURAS DE CAMARÍN REGATA 2.0 CÓDIGO 1079. 142) 188 GUAYAS DE CLUTH, RITMO, REGATA 1.6 CÓDIGO S/N. 143) 92 MANGUERAS DE RADIADOR 147, S/F/T/1,INF CÓDIGO S/N. 144) 17 AMORTIGUADORES TRASEROS RITMO, REGATA CÓDIGO S/N. 145) 184 MANGUERAS RADIADOR U/P-SUP CÓDIGO S/N 146) 186 GUAYAS KILOMETRAJES 131 AUT CÓDIGO 111533. 147) 54 AMORTIGUADORES DELANTEROS UNO/PREMIO CÓDIGO S/N. 148) 112 MANGUERAS DE FRENOS R/R CÓDIGO 111229. 149) 469 MANGUERAS DE FRENOS UNO/PREMIO CÓDIGO 23141. 150) 05 AMORTIGUADORES DELANTEROS 147 S/F/T CÓDIGO S/N. 151) 08 AMORTIGUADORES TRASEROS 147 S/F/T CÓDIGO S/N. 152) 94 JUEGOS DE EMPACADURAS U/P. 1.6 S/ESTOP CÓDIGO 305188. 153) 35 GUAYAS AHOGADOR 147 S/F/T CÓDIGO 110409. 154) 24 PLATINAS PARACHOQUES PRE. D/D89 CÓDIGO S/N. 155) 20 PLATINAS PARACHOQUES PRE. D/I.89 CÓDIGO S/N. 156) 126 GUAYAS CLUTCH UNO/PREMIO 1.6 CÓDIGO S/N. 157) 04 AMORTIGUADORES TRASEROS UNO/PREMIO CÓDIGO S/N. 158) 256 CORREAS DE TIEMPO DT. 143R, 190R/R.1.6 CÓDIGO S/N. 159) 63 TERMINALES DE DIRECCIÓN, UNO ROSCA GRUESA CÓDIGO TS 35. 160) 218 AMORIGUADORES MALETA UNO. SELECTA CÓDIGO 4091. 161) 213 AMORTIGUADORES MALETA 147 S/T CÓDIGO 4093. 162) 120 EMPACADURAS TAPA VÁLVULAS U/P.1.6 CÓDIGO 300793. 163) 376 BOMBA DE ACEITE 147, UNO, PALIO, 1.3 CÓDIGO S/N, 164) 552 MANGUERAS DE FRENOS UNO, PREMIO. TRASERAS CÓDIGO S/N, 165) 173 CORREAS DE TIEMPO DT 138R, 150 U/P/T/T.1.6 CÓDIGO S/N, 166) 195 MANGUERAS DE FRENOS TEMPRA/ TIPO 2.0. TRASERAS CÓDIGO S/N, 167) 32 TERMINALES DE DIRECCIÓN TEMPRA/ TIPO. DER. CÓDIGO TS43, 168) 136 EMPACADURAS CÁMARA TEMPRA, R/R 2,0 CÓDIGO 330747; 169) 246 CORREAS DE TIEMPO DT 139R, 180. TEMPRA 1.8 CÓDIGO S/N; 170) 346 GUAYAS DE FRENO DE MANO TEMPRA TIPO/ CORTA CÓDIGO S/N; 171) 167 CORREAS DE TIEMPO DT 97R, 150, TEMPRA 2.0. CÓDIGO S/N; 172) 87 GUAYAS DE FRENO DE MANO TEMPRA, 1.6 DER. CÓDIGO S/N; 173) 53 GUAYAS DE FRENO DE MANO TEMPRA 1.6 IZQ CÓDIGO S/N; 174) 326 GUAYAS DE FRENO DE MANO TEMPRA 1.8 IZQ. CÓDIGO S/N; 175) 190 GUAYAS CLUTCH, RITMO REGATA 2.0 CÓDIGO S/N; 176) 01 AMORTIGUADOR DELANTERO TEMPRA7 TIPO. 2.0. CÓDIGO S/N; 177) 145 DISCO DE FRENOS TEMPRA 2.0 CÓDIGO S/N; 178) 212 CORREAS ALTERNADOR A/A: AUT. SELECTA. CÓDIGO S/N; 179) 230 MANGUERAS FRENOS TEMPRA /TIPO. 1.6 CÓDIGO S/N; 180) 39 EMPACADURAS CÁMARA TEMPRA 1.6 CÓDIGO S/N; 181) 539 GUAYAS CLUTH TEMPRA 1.8, 2.0 CÓDIGO S/N, igualmente se incluyó en el Acta de retención: 01) Equipo de Computación CPU, Clon PC Pentium 3 , que consta en una unidad de CD ROM, marca SAMSUNG 52X máx. Todas estas retenciones se realizaron porque guardan relación con la presunta doble facturación para operaciones aduaneras. Este Procedimiento se efectuó en presencia de los ciudadanos: NANCY JOSEFINA CALDERÓN, de nacionalidad venezolana titular de la cédula de identidad No V-6.653.834, de 35 años de edad y OSWALDO BASTIDAS, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad No V-6.653.834, de 35 años de edad.

EL DERECHO
Partiendo del análisis de los elementos que conforman la presente causa, así como del contenido de las actas insertas en la presente causa en las cuales se dejan constancia de las diferentes diligencias realizadas en la presente averiguación para el total esclarecimiento de los hechos, se evidencia que el hecho que originó la presente averiguación, es decir, la incautación de documentación y objetos presumiblemente de procedencia dudosa; no puede encuadrarse dentro de ningún tipo penal, puesto que no consta en las actuaciones que dichos documentos y objetos hayan sido introducidos al territorio nacional de manera ilegal o que no se hayan cancelado debidamente los emolumentos o impuestos correspondientes a su nacionalización y haya incurrido el ciudadano JESÚS MANUEL PÉREZ PÉREZ, actuando como gerente de la sociedad de comercio REPUESTOS MRT, C.A en el delito de CONTRABANDO, previsto y sancionado en los artículos 104 y 105 literales “g” y “k” de la Ley Orgánica de Aduanas. Por tanto, considera esta instancia que no existen elementos suficientes que vinculen a dicho ciudadano en la comisión de un hecho punible, no siendo posible la incorporación al proceso de otros elementos de convicción que demuestren la efectiva participación o autoría del señalado ciudadano en algún hecho punible determinado; entonces, habiéndose agotado las posibilidades de aportar nuevas pruebas a la investigación iniciada y no existiendo las bases suficientes para solicitar el enjuiciamiento del ciudadano JESÚS MANUEL PÉREZ PÉREZ, este Tribunal considera que el mencionado ciudadano se encuentran exento de toda responsabilidad penal, y en consecuencia es procedente y ajustado a derecho decretar el Sobreseimiento ya que se encuentran llenos los extremos de los ordinales 1° y 4° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no puede atribuírsele conducta delictual alguna al mencionado ciudadano, siendo insuficientes los elementos arrojados por la investigación efectuada por el Ministerio Público para solicitar su enjuiciamiento. Finalmente considera este tribunal, conforme a la norma prevista en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, innecesaria e inoficiosa la fijación de la audiencia especial; ya que facultada como se encuentra esta Juez para la emisión del respectivo pronunciamiento sin necesidad de convocar a la referida audiencia oral; estima que las razones y circunstancias que motivaron al Ministerio Público para efectuar la solicitud de sobreseimiento se encuentran suficientemente detalladas y determinadas y no es necesario el debate de las mismas para emitir el pronunciamiento respectivo conforme a la Ley.

DISPOSITIVA
Por los señalamientos de hecho y de derecho que anteceden, este Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 318 ordinales 1° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal, DECRETA al ciudadano JESÚS MANUEL PÉREZ PÉREZ, suficientemente identificado en las actuaciones, el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA y en consecuencia se ordena su LIBERTAD SIN RESTRICCIONES. Notifíquese a las partes. Ofíciese lo conducente al Departamento de Informática del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística, Caracas, Distrito Capital y a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), Caracas, Distrito Capital; a fin que se sirva dejar sin efecto cualquier solicitud que pese contra el referido ciudadano en la presente causa. Y por cuanto la causa se encuentra terminada, remítase al Archivo Central a los fines de su custodia y correspondiente remisión al Archivo Judicial.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Audiencias del Tribunal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. Publíquese, regístrese, déjese copia.
LA JUEZ PRIMERA DE CONTROL,

ABG. SONIA A. PINTO MAYORA EL (LA ) SECRETARIO (A),

ABG.

Se cumplió lo ordenado.-
sapm